会议组织 - 提前三日通知全体独立董事召开会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 审议规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 档案管理 - 会议记录保存期限不少于十年[5] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[6] 其他规定 - 出席会议的独立董事有保密义务[7] - 年度述职报告应包括会议工作情况[7] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[7]