业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2135.99万元[8] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为21478.91万元[8] - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利1728万元（含税），现金分红比例为80.90%[8] - 截至2023年12月31日，总股本9600万股，拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本为12480万股[8] 业务决策 - 同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过10亿元[16] - 同意公司及全资子公司在2024年度使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务[18] - 同意公司及全资子公司使用额度不超过10000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理[20] - 拟租赁的办公楼建筑面积共1012.07平方米[21] 议案审议 - 《独立董事2023年度述职报告》审议通过[23][24] - 《董事会审计委员会2023年度履职报告》审议通过[27] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》审议通过[32] - 《2024年第一季度报告》审议通过[45] - 多项制度相关议案审议通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[36][37][38][39][40][41][42][43][44] 待审议事项 - 确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬议案尚需提交2023年年度股东大会审议[27][28][29] - 独立董事津贴标准调整议案尚需提交2023年年度股东大会审议[29][31] - 提名侯江涛为公司第三届董事会独立董事候选人议案尚需提交2023年年度股东大会审议[33] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票议案尚需提交2023年年度股东大会审议[47] 表决结果 - 各项议案表决中，除租赁办公楼议案同意3票外，其余议案同意7票，反对和弃权均为0票[4][5][6][9][10][13][14][17][19][21] - 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[48] - 关于召开公司2023年年度股东大会的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[49]