业绩数据 - 2023年营业收入11.01亿元，同比增长52.52%[15][44] - 2023年净利润0.21亿元，扭亏为盈[15] - 2023年末资产总额13.60亿元，同比增长22.50%[15] - 2023年末所有者权益5.92亿元，同比增长4.17%[15] - 2023年毛利额2.79亿元，同比增加115.30%，毛利率25.32%，增加7.38个百分点[44] - 2023年净利润率1.93%，较2022年增加7.76个百分点[45] 会议相关 - 2023年董事会召开7次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次[16][17] - 2023年监事会召开3次会议[25] - 2023年召开1次股东大会，审议2022年年度报告等事项[17] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日下午14:30开始，审议20项议案[7][10] 利润分配 - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元，合计1728万元，现金分红比例80.90%[52] - 2023年度拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本12480万股[52] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，2023年审计费用95万元，同比增长5.56%[60][67] - 公司及全资子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[69] 外汇交易 - 公司及全资子公司拟用不超7亿元开展外汇衍生品交易业务，资金为自有资金[72][73] 人员变动 - 提名侯江涛为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[94] - 股东代表监事禹海霞辞职，提名杨冰洁为候选人，任期至第三届监事会届满[98] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》[102][119][100] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超净资产20%[121] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法于2024年5月14日刊登[137][140]