业绩数据 - 2022年度公司经审计营业总收入为94,491.45万元，生态农牧食品业务营业收入为49,266.72万元，占比52.14%[14] - 2023年度公司经审计营业总收入为67,045.44万元，生态农牧食品业务营业收入为50,027.94万元，占比74.62%[14] 公司变更 - 公司拟变更名称为“天域生物科技股份有限公司”，英文名称变更为“TianYu Bio - Technology Co.,Ltd.”[14][17] - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》[16] 会议信息 - 现场会议时间为2024年7月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[7] - 会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[9] - 会议主持人是罗卫国先生[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20][21] - 监事会等拒绝或未诉讼，或情况紧急时，股东有权为公司利益以自己名义直接诉讼[21] - 公司控股股东等利用关联关系损害公司利益，应承担赔偿责任[21] 人员变动 - 公司监事黄飞因个人劳动合同到期且不再续签申请辞职，在股东大会选举新任监事前继续履职[33] - 公司提名汪玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满[33] 财务与经营规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[24] - 股东大会决议将公积金转为资本时，法定公积金转为增加注册资本，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[25] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[25] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[25] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[25] - 公司减少注册资本需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等特定情形下可请求法院解散公司[26] - 公司出现特定解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[26] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[27] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[18] - 公司控股子公司确因特殊原因持有公司股份，应在1年内消除该情形，消除前不得行使表决权[19] - 公司董事等在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[19]