证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-085 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年08月16日以电子邮件方式发出，本次 会议于2024年08月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公 司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任 史东伟先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满 之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒 体上披露的《关于公 ...