公司治理变更 - 2024年8月22日公司召开会议通过变更法定代表人暨修订《公司章程》议案[1] - 公司法定代表人由董事长变更为总裁[1] 担保事项规定 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[1] - 股东大会审议部分担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[1] - 股东大会审议为关联人担保议案，关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[1] 股东大会决议规则 - 普通决议由出席股东大会股东所持表决权过半数通过[2] - 特别决议由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[2] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，成员全为董事[2] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员非高管[2] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[4] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需过半数监事出席，决议须半数以上监事通过[4] 关联交易决议 - 董事会关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[4] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]