2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月九日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 6 | | 议案二：关于变更法定代表人暨修订《公司章程》的议案 | | 7 | 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...