证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-018 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日通过 邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免了《公司董事 会议事规则》中，关于董事会需要提前三天通知的义务。本次会议应出席董事 6 人，实际 6 位董事都用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告》。 公司独立董事发表 ...