中广天择传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 / 共 5 页 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，中广天择传媒股份有限公 司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产 生。审计委员会 ...