| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 ...