公司治理动态 - 岱美股份第六届董事会任期已届满 为保证董事会工作正常进行 公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会 [1] - 2026年第一次临时职工代表大会选举邱财波为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 邱财波将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会 任期同第七届董事会 [1]

公司董事会换届 - 公司第六届董事会任期已届满 为保证董事会工作正常进行 公司于2026年2月6日召开临时职工代表大会 选举邱财波为第七届董事会职工代表董事 [1] - 邱财波将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会 任期同第七届董事会 [1]

公司公告核心观点 - 岱美股份已触发“岱美转债”有条件赎回条款，但公司董事会决定不行使提前赎回权利 [1] - 公司承诺在未来三个月内（2026年2月7日至5月6日），即使再次触发有条件赎回条款，亦不会行使提前赎回权利 [1] - 2026年5月6日之后，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，公司将重新召开董事会会议决定是否行使赎回权利 [1] 触发赎回条款的具体条件 - 公司股票在2026年1月19日至2026年2月6日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - “岱美转债”当期转股价格为7.37元/股，其130%对应的股价阈值为9.581元/股 [1]

公司治理与董事会换届 - 岱美股份第六届董事会任期已届满，并于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会 [1] - 经职工代表大会审议，会议同意选举邱财波先生为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 邱财波先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会 [1]

公司公告核心事件 - 岱美股份股票在2026年1月19日至2月6日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.37元/股的130%即9.581元/股 触发“岱美转债”有条件赎回条款 [2] - 公司董事会决定本次及未来三个月内均不行使提前赎回权 [2] - 赎回条款的重新起算时间点为2026年5月6日之后 [2]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 2 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于"岱美转债"当期转股价格 7.37 元/股的 130%（即 9.581 元/股），已触发"岱美转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"岱 美转债"的提前赎回权力，不提前赎回"岱美转债"。 未来三个月内（即 2026 年 2 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日），如再次触发"岱 美转债"有条件赎回条款，公司均不行使"岱美转债"的提前赎回权利。以 2026 年 5 月 6 日之后的首个交易日重新起算，若"岱美转债"再次触发有条件赎回条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"岱美转 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 不提前赎回"岱美转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上 海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对岱美股份不提前赎回 "岱美转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）， 公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 ...

特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 已届满。为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时职工代 表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举邱财波先生为公司第七届董事 会职工代表董事。邱财波先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会。 邱财波，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾 先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会。股东会完成董事 会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议 案》、《关于公司第七届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议 案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、选举公司董事长 选举姜银台先生（简 ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-007 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,689,835,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.6487 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方 式符合《公司法》和《 ...