股东大会信息 - 仙鹤股份2023年年度股东大会于2024年5月17日14点在浙江衢州公司会议室召开[3] - 股东大会由董事会根据2024年4月26日决议召集，4月27日公告相关通知[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共4人，代表562,059,180股，占比79.6145%[7] - 现场会议股东及代表2人，代表550,000,600股，占比77.9065%[7] - 网络投票股东及代表2人，代表12,058,580股，占比1.7081%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意562,039,980股，占比99.9966%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意562,039,980股，占比99.9966%[13] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意562,039,980股，占比99.9966%[14] - 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》同意562,039,980股，占比99.9966%[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意562,059,180股，占比100.00%[16] - 《关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案》同意 22,020,780 股，占比 99.8259%；中小投资者同意 12,020,180 股，占比 99.6816%[18] - 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》同意 562,058,180 股，占比 99.9998%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案》同意 562,059,180 股，占比 100.00%；中小投资者同意 12,058,580 股，占比 100.00%[19] - 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》同意 562,039,980 股，占比 99.9966%；中小投资者同意 12,039,380 股，占比 99.8408%[21] - 《关于制定<仙鹤股份有限公司未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划>的议案》同意 562,059,180 股，占比 100.00%；中小投资者同意 12,058,580 股，占比 100.00%[21] - 《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意 562,059,180 股，占比 100.00%；中小投资者同意 12,058,580 股，占比 100.00%[23] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意 562,059,180 股，占比 100.00%；中小投资者同意 12,058,580 股，占比 100.00%[25] 反对与弃权情况 - 《关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案》反对 38,400 股，占比 0.1741%；中小投资者反对 38,400 股，占比 0.3184%[18] - 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》反对 1,000 股，占比 0.0002%[19] - 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》弃权 19,200 股，占比 0.0034%；中小投资者弃权 19,200 股，占比 0.1592%[21]