证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-014 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月8日 以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情况 ...