证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-039 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知 及材料已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资 者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 ...