证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-055 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以邮件 方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 因工作安排调整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司免去毛 润泽先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不 会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 ...