证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-063 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独 立董事制度》。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事 会的会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ...