第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-064 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次监事会 的会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席万杨先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 泰晶科技股份有限公司 （一）审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》 公司监事会于近日收到监事会主席万杨先生的书面辞职报告，万杨先生因工 作安排调整，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履 ...