证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-002 泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,872,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.2542 | | 总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证 券账户中的股份数量为 6,907,540 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股 东大会享有 ...