第四届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-003 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 5 日 一、 监事会会议召开情况 附件：刘剑先生简历 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场会议的方式召开。经监事会全体监事同意，本次会议通 知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事 3 名，实到 3 名，全 体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...