证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-005 泰晶科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公平、合理， 未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公 司生产经营发展的需要。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事 ...