证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-007 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项无需提交股东大会审议。 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中 小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易 预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生 产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格， 定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体 ...