证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-013 泰晶科技股份有限公司 关于董事延期补选、董事会和监事会延期换届的提示性公告 二、董事会、监事会延期换届情况 公司第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 6 日届满。鉴于新一届董 事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定 任期届满前完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工 作的持续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事 会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监 事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，上市公司董事会 一、董事延期补选情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...