证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-025 泰晶科技股份有限公司 董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、 王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投 票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年 ...