证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核， 公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 ...