青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十八日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一： 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 13 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 13 | | 议案三： 14 | | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 14 | | 议案四： 15 | | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 15 | | 议案五： 16 | | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 16 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会 议室 （八）宣布会议结束。 3 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事 ...