证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-049 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发送至全体董事。本 次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结 ...