隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一 步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...