证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-052 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长 吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》 为确保公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作的延续性和有 效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大 会审议通过之日起延长 12 ...