证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2023-058 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日下午 4 点 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴 于公司于 2023 年 10 月 13 日下午召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第五 届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关 要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴应宏先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...