证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-006 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以现场表决方式召开，现场会议在公 司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 公司 2023 年度 ...