二、董事会会议审议情况 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-035 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应 宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《合肥常青机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2024-038）。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通 ...