证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-074 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 详见公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于注册资本变更及修 ...