会议情况 - 2023年召开6次董事会，5次股东大会[3] - 2023年召开五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次战略委员会会议[4] - 2023年4月25日审议通过2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案[7] - 2023年8月28日审议通过新增关联方暨关联交易议案[8] - 2023年8月28日审议通过为子公司申请银行授信提供担保议案[9] 利润分配 - 2022年度拟向全体股东每10股派现金红利0.91元（含税）[8] 人员情况 - 2023年独立董事钱世政履职情况良好[2][3][4] - 2023年2月聘任林云为董事会秘书[11] - 2023年2月提名李建钢为第五届董事会非独立董事候选人[12] 合规情况 - 报告期内无控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况[9] - 报告期内无募集资金使用及违规使用情况[9] - 公司及相关股东无违反承诺情形[12] 其他情况 - 2023年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度发布公告一百一十份，信息披露合规[12] - 公司治理结构完善，未发现内控重大缺陷[12] - 2024年独立董事将提升履职能力[14]