董事会议事规则 上海来伊份股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 董事会议事规则 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他 高管人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 上海来伊份股份有限公 司 公司章程 目 录 上海来伊份股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的需要，维护上海来伊份股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系在上海爱屋食品有限公司的基础上，依照《公司法》和其 他有关规定整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91310000740576558C。 公司于 2016 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，并于 2016 年 10 月 12 日在 上海证券交易所上市。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念， 积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保 ...

投资融资管理制度 上海来伊份股份有限公司 投资融资管理制度 二〇二五年六月 投资融资管理制度 投资融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制，规范公司的投融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司的合 法权益，根据我国《公司法》等有关法律、法规的规定，以及《上海来伊份股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组等。 公司的投融资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，符合公司发展战略和发展策略，通过投资，拓展主营业务，实现公司可 持续发展。 公司的投资行为，包括对内投资和对外投资。 第三条 对内投资主要指公司利用自有资金或银行贷款，为公司主营业务发 展，如门店扩张、物流基地建设、新产品的研发等而实施的投资，包括基本建设、 技改投资、追加流动资金和购买固定资产、新产品研制开发及新项目建设等。 第四条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 ...

上海来伊份股份有限公司 提名委员会工作制度 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 提名委员会工作制度 二〇二五年六月 委员会工作制度 目 录 《上海来伊份股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。提 名委员会应根据《公司章程》及本工作制度增补新的委员 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-055 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章 程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七 章监事会"章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中"股 东大会"的表述统一调整为"股东会"。除本次修订的内容外， 《公司章程》的其 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-057 上海来伊份股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提 高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 1 | | | 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-056 上海来伊份股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制 定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结 合公司实际情况，公司于 2025 年 06 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议和第 五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记事项的议案》以及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具 体情况如下： 一、取消监事会 | 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 | | --- | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-057 上海来伊份股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-055 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章 程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七 章监事会"章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中"股 东大会"的表述统一调整为"股东会"。除本次修订的内容外，《公司章程》的其 他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序 ...