证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-092 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、 张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过 通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 与会董事审议并通过了如下决议： 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司关于变更会计 ...