独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[5] - 应提前三天通知并提供资料[8] 会议召开与决议 - 半数以上可提议召开临时会议[8] - 半数以上出席方可举行[8] - 所作决议需全体过半数通过[13] 其他规定 - 授权委托期限原则不超5个工作日[10] - 会议档案保存10年[13] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释修订[15]