人事变动 - 2023年7月12日程峰任期届满，离任公司独立董事[2] 会议出席情况 - 2023年应参加股东大会2次，亲自出席2次[5] - 2023年应参加董事会4次，亲自出席4次[5] - 2023年战略委员会会议应参加2次，亲自出席2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议应参加2次，亲自出席2次[5] 公司决策 - 同意继续租赁厂房关联交易事项[13][16] - 同意公司2022年度利润分配预案，并提交股东大会审议[17] - 认可续聘立信会计师事务所事项，并提交董事会和股东大会审议[18] - 公司拟使用不超4亿元闲置自有资金进行结构性存款或买理财产品[19] 合规情况 - 认为2022年度公司募集资金存放与使用无违规情形[18] - 2022年度公司无对外担保事项及未履行完毕的担保事项[21] - 公司董事会换届提名第五届董事会董事候选人程序合法有效，候选人符合任职资格[23] - 调整独立董事津贴符合公司实际，决策程序合规[24] - 公司注销全资子公司宝鸡高发符合经营需要，审议程序合规[25] 公司评价 - 2023年公司董事会能有效执行股东大会决议，信息披露真实准确完整[27] - 公司为独立董事开展工作提供必要条件，管理层重视沟通交流[28]