董事会构成与会议 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[7][8] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] 决策与审批 - 投资方案、高管任免等需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[16][17][20] - 关联董事回避表决有相应规定，提案未通过有审议限制[21][22] - 重大交易、日常交易等特定情形需董事会审批[27][36] 其他规定 - 董事会会议记录有内容要求，决议公告由秘书办理，相关人员有保密义务[22][30] - 董事会应保存相关档案十年，董事长督促决议落实[24][25] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额有上限[30]