委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前3天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 半数以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策与方案并提建议[7] - 委员闭会可跟踪非独立董事、高管履职，各部门配合提供资料[20] - 委员有权查阅公司管理制度等资料[20][21][22] - 委员可质询非独立董事、高管，对方及时作答[22] - 委员结合情况评估非独立董事、高管业绩指标[22] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 委员对未公开信息保密[22] - 规则自董事会审议通过后生效[24] - 规则由董事会负责解释[24] - 规则文档日期为2023年12月8日[25]