| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年11月16日在公司 二楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事黄建勲先生召集及主 持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票 7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律、 法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》 鉴于公司第五届董事会换届选举工作已经完成，为保证 ...