广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持有 人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2024 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,144,206 股。根据相关法律法 规，公司拟将注册资本由 584,118,165 元（人民币，下同）变更为 584,144,206 元; 同时根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》要求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程> （修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款作修正，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公 ...