委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任并选举产生[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 例会每年召开一次，提前七天通知[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[8] 议案与表决 - 议案须全体委员过半数通过[8] - 现场举手表决，通讯表决需限时表达意见[9] 其他 - 会议记录保存至少10年[9] - 工作细则董事会审议通过生效及修改[10]