证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-026 青岛康普顿科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等相关规定，结合青岛康普顿科技股份有限公司（下称"公司"）实际情况，公 司对《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订及更新。 2025 年 6 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了： 1.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚须提交 股东会进行审议。2.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的 议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。3.《修订〈青岛康普顿科技股份有限 公司董事会议事规则〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。4.《修订〈青 岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚须提交股东 会进行审议。5.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议 案》 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年 7 月 8 日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 6、参会相关人员签署会议文件。 八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理 人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-027 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年7月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-025 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十六次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》 （2025-026）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。 第五条 长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种 投资，包括固定资产类投资、股权投资和其他投资： （一） 固定资产类投资：包括新建固定资产项目、固定资产改扩建项目、 固定资产及设备的购置等； （二） 股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法 人实体成立合资、合作公司，参股其他公司，对外收购和兼并，对所出资公司追 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和 保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《青岛康普顿科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以 及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和 全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决 策程序及保证公司独立性的具体措施，确立相关人员在从事公司 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保持青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的可持续 发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《青岛康普顿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及参照《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和 重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 委员会的主要职责权限： (一) 审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董事会审议 决定； (二) 对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究，并提出建议及 提交董事会审议决定； (三) 根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可行性 1 研究等事宜进行研究、审议，并提出建议及提交董事会审议决定； (四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 (3) 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响； (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大 额赔偿责任； (5) 公司发生重大亏损或者重大损失； (6) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化； (7) 公司的董事、1/3 以上经理、财务负责人发生变动；董事长或者经理 无法履行职责； (8) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事 与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化； (9) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、 合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责 令关闭； (10) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效； (11) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处 罚；公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌违法违纪 被有权机关调查或者采取强制措施； (12) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响； (13) ...

第一章 总 则 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由 董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，且其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限及工作程序 第八条 委员会的主要职责权限： 1 (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； (二) 研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名是会计专业人士。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及参照《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会的主要职能是协助董 ...