委员会构成与任期 - 委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[3] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前七天通知；临时提前两天，紧急随时通知[7] - 三分之二以上委员出席可举行，议案全体委员过半数通过[8] - 会议记录保存至少10年[11] 职责范围 - 为董事会制定战略与策略提供依据，提建议[3] - 审核年度经营计划、研究中长期战略等并提交审议[5]