会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6][9] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前两日通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[11] 会议有效及表决 - 董事会会议须半数以上董事出席方有效[12] - 表决一人一票，多种方式进行[17] - 现场宣布或后续通知表决结果[19] - 决议需全体董事过半数赞成，担保有额外要求[20] - 特定情形董事回避表决，有相应规则[21][22] 提案及延期 - 提案未通过短期内不再审议[24] - 董事可提议延期并明确条件[25] 会议记录及档案 - 会议可录音，秘书安排记录[26][27] - 董事签字确认会议记录，可记载异议[29] - 公告应披露决议，董事长督促落实[30] - 会议档案证券部保存超十年[32] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，股东会通过生效[33] - 规则由董事会制定并解释[33]