一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换 公司债券申请，于 2023 年 8 月 25 日被受理，于 2024 年 5 月 27 日进入"中止" 状态。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为 公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 ...