证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-049 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董 事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议 的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意推荐孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期三年，自 2024 年第二次 股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同 ...