本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-088 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十次会议决议的公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 （二）审议《关于变更营业范 ...