志邦家居股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与 其他投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上或持股 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司 向控股子公司委派的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 ...