本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-096 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十一次会议决议的公告 （二）审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 为规范公司及纳入合并报表范围的下属子公司外汇套期保值业务及相关信 息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，有效防范和控制外币 汇率风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上 ...